GNR deteve 4 suspeitos de pertencerem à maior rede lavagem de dinheiro a operar em Portugal

http://sicnoticias.sapo.pt/ticker/ticker_pais/2012/05/17/gnr-deteve-4-suspeitos-de-pertencerem-a-maior-rede-lavagem-de-dinheiro-a-operar-em-portugal

como estes 4, no governo há 4 + 4 + 4 ...

Se os prendessem a todos, depois nao haveria pulseiras eletronicas no mundo que chegassem...

e o Marinho Pinto???

espero que a justiça, não abrande com estes casos.

um louvou ao srº Juiz.

Como dá para ver, as instancias superiores sabem a quem recorrer.

Deviam era por os nomes para a praça publica,para sabermos quem são.

Lavagem de dinheiro: fraude de mil milhões

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17 de Maio, 2012por Felícia Cabrita


O DCIAP e a Inspecção Tributária prenderam ontem os líderes da maior rede de evasão fiscal e de lavagem de dinheiro até hoje apanhada em Portugal. Operava a partir da Suíça, aproveitava o BPN de Cabo Verde e é usada por empresários, advogados e políticos, como Duarte Lima. Os valores em causa são astronómicos.
Uma rede suíça que proporcionava a evasão fiscal e o branqueamento de capitais portugueses – fraude que se calcula atingir mil milhões de euros – foi esta semana desmantelada pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), numa investigação liderada pela Inspecção Tributária de Braga e do Porto.
Trata-se dos três sócios de uma empresa suíça, a Akoya Asset Management. Oficialmente, geriam e faziam aplicações de fortunas de clientes portugueses, mas na verdade agenciavam clientes para bancos da Suíça e actuavam como seus testas-de-ferro, criando empresas offshore nas quais era colocado o capital, em manobras de fuga ao fisco e branqueamento de capitais.

Entre os portugueses que utilizavam os serviços da rede encontram-se empresários, advogados e alguns políticos, como Duarte Lima.

A rede era encabeçada por Michel Canals – ex-director executivo do banco UBS (Union de Banques Suisses), onde geria, nomeadamente, as contas conjuntas do magnata Lúcio Tomé Feteira e da sua companheira, Rosalina Ribeiro, e também de Domingos Duarte Lima – e era integrada por dois portugueses residentes na Suíça, José Pinto e Nicolas Figueiredo, também ex-funcionários daquela casa de crédito suíça. Foram os três detidos ontem, no Porto.

Além destes três indivíduos, foi também preso um intermediário português, que aparentemente vivia da exploração de uma loja de medalhas, de onde lhe vinha a alcunha de ‘Zé Medalhas’. Os arguidos começam hoje a ser ouvidos pelo juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal.

felicia.cabrita@sol.pt

http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=49685


E o Dias Loureiro, não se encontra escondido em Cabo Verde???????

Não deixa de ser interessante o timing dos resultados da operação, curiosamente. Bem se compreende... pelo menos por algum tempo aliviam a tensão do actual governo, mormente a do respectivo primeiro-ministro. A política do "pão e jogos circenses" está no seu auge!

Bla... Bla.. Bla... Falam, falam e os suspeitos do costume ficam inpunes e a gozar o dinheirinho dos desfalques num país cheio de sol e água azulinha..

Bem, se vê no caso do BPN... E quem anda a pagar os desfalques é o Zé povinho... Quantos milhões e milhões o governo já lá enterrou???

Os suspeitos do costume pagaram alguma coisa??? Não... É os nossos subsídios que vão dar uma ajudinha para minimizar os estragos de uma cambada de parasitas que o gastaram em carros e casas de luxo...

Enfim... Mais do mesmo...

Alvaro Carvalho escreveu:Se os prendessem a todos, depois nao haveria pulseiras eletronicas no mundo que chegassem...

Mandavam-se fazer à pressa.

(des)encontrado escreveu:Não deixa de ser interessante o timing dos resultados da operação, curiosamente. Bem se compreende... pelo menos por algum tempo aliviam a tensão do actual governo, mormente a do respectivo primeiro-ministro. A política do "pão e jogos circenses" está no seu auge!

O que a mim me deixa perplexo é o facto de ter sido a GNR, à semelhança do sucedera há dias na Madeira, a realizar o serviço conjuntamente com o DCIAP e a Inspecção Tributária, a não a PJ. Estranho, muito estranho!

O que a mim me deixa perplexo é o facto de ter sido a GNR, à semelhança do sucedera há dias na Madeira, a realizar o serviço conjuntamente com o DCIAP e a Inspecção Tributária, a não a PJ. Estranho, muito estranho! [/quote]

GNR

BPN de Cabo Verde usado pela rede suíça

A rede sediada na Suíça e dirigida por Michel Canals fazia circular o dinheiro usando contas abertas no BCP e, mais uma vez, no BPN e no BPN Instituição Financeira Internacional (IFI), este com sede em Cabo Verde.
Como ficou demonstrado na investigação da Operação Furacão, iniciada em 2004 pelo DCIAP, desde o final da década de 90 que bancos como o BES, o Finibanco, o BCP e o BPN, advogados e consultorias montaram uma engenharia financeira que visava sobretudo colocar o dinheiro de alguns dos maiores empresários portugueses no exterior – aliviando-os assim da carga fiscal, mas descapitalizando as empresas e, em consequência, contribuindo para o empobrecimento do país. Apesar de a investigação, encabeçada pelo procurador Rosário Teixeira e pela Inspecção Tributária, ter resultado na constituição de 455 arguidos (150 dos quais eram empresas), isso não demoveu quem já se habituara a atropelar o Fisco.

Mas neste caso, com a crise instalada no país, o papel da rede de Canals, que também funciona como agenciadora de clientes para bancos na Suíça (que depois colocam os capitais em paraísos fiscais, como o Dubai) é actuar de forma inversa – ou seja, como ‘fornecedora de dinheiro’, fazendo chegar a Portugal o dinheiro dos depositantes quando estes necessitam, sem recorrerem ao seu transporte físico.

No caso dos bancos investigados na Operação Furacão, o dinheiro era transportado pelos ‘homens da mala’ (funcionários da instituição de crédito que se deslocavam ao exterior e faziam entrar o dinheiro na Suíça, camuflado nas bagageiras de carros).

Como a Suíça tem problemas em colocar dinheiro de forma directa em países da União Europeia e sem identificar a sua origem, a rede liderada por Canals descobriu uma forma, uma espécie de porta das traseiras. Era aqui que intervinha o intermediário ‘Medalhas’, um septuagenário que se passeia de Porsche e que abriu contas bancárias por onde circulavam as verbas recebidas por Canals. Essas contas eram, como se referiu, no BCP, no BPN e no BPN IFI.

Recorde-se que foi no decurso da investigação ao banco de Oliveira Costa que o Estado, por decisão do Governo de José Sócrates, em 2 de Novembro de 2008, decidiu nacionalizá-lo. Ficou, assim, a deter o BPN SA e o BPN IFI, que servia para que os respectivos clientes pudessem abrir contas numa instituição com sede num país – Cabo Verde – onde a tributação de capitais é mais favorável.

Assim, foi o próprio Estado, a partir da nacionalização, quem continuou a permitir que clientes do BPN (como ‘Zé Medalhas’) usassem o IFI, não só para obterem grandes lucros fiscais como também para promover a sua actividade de branqueamento. Ou seja, o esquema manteve-se com a nova administração nomeada após a nacionalização do banco pelo Governo de José Sócrates e assim continuou com a nova administração nomeada pelo actual Executivo.

O BPN foi adquirido pelo BIC, liderado por Fernando Teles e Mira Amaral, a 31 de Março deste ano, tendo ficado de fora desta transacção não só os chamados ‘activos tóxicos’ (o ‘lixo’ acumulado ao longo da gestão danosa de Oliveira Costa), como o próprio BPN IFI, que está a ser gerido por duas empresas públicas, na dependência da Secretaria de Estado do Tesouro, a Parvalorem e a Parparticipadas.

Apesar de o BPN IFIser do Estado – funcionando num primeiro andar de um edifício em Cabo Verde, com apenas três funcionários – agora é o BIC que se assume como seu proprietário, ao permitir aos seus clientes (como ‘Zé Medalhas’) continuarem a utilizar a estrutura. Mas os investigadores apontam as baterias também ao Banco de Portugal, que mais uma vez «falhou» na supervisão destas actividades.

Buscas realizadas ontem

‘Zé Medalhas’ foi ontem alvo de buscas, na sua residência e no local de trabalho, em que também participaram elementos da Unidade de Acção Fiscal da GNR. Segundo o SOL apurou, ontem foram efectuadas buscas em agências do BIC em Queluz e do BCP no centro de Lisboa.

Para escapar às autoridades, ‘Medalhas’ recebia na sua conta no BPN IFI o dinheiro que saía da Suíça, transferindo-o depois para as suas contas no BPN e no BCP em Portugal.

Aqui, efectuava avultados levantamentos semanais em dinheiro vivo. Este facto levou a que aqueles dois bancos tenham, uma única vez, comunicado ao DCIAP a operação – podendo agora, segundo a mesma fonte ligada ao processo contactada pelo SOL, «refugiarem-se nesta denúncia para demonstrarem a sua inocência».

Apesar de o recurso a este expediente ter ocorrido semanalmente, pode, ainda de acordo com a referida fonte, ter apenas o compadrio do gerente das agências bancárias. Resta aos investigadores, após as buscas, apurarem se isso era feito com a conivência das hierarquias dos bancos ou se apenas passava pela gerência dos balcões.

A entrega do capital aos clientes era depois efectuada pela rede suíça, que também ganhava uma comissão-extra – que acrescia à que já obtinham por gerir as aplicações em nome dos clientes, nomeadamente em acções ou fundos.

Mas o grupo também colocava dinheiro no exterior, como aconteceu com as verbas ganhas por Duarte Lima na burla ao BPN. Nesta, recorde-se, está em causa um negócio iniciado em 2007, de compra de terrenos em Oeiras (junto ao local para onde estava previsto o novo Instituto Português de Oncologia), através do fundo Homeland Imobiliário, financiado pelo BPN. O negócio terá valido a Duarte Lima cerca de 10 milhões de euros e levou à prisão preventiva do advogado, em Novembro passado, tendo sido agora decidida a prisão domiciliária, com pulseira electrónica.

felicia.cabrita@sol.pt

http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=49793

Reparem nesta notícia veiculada pelo jornal "correio da manha" em que omite a autoridade policial que procedeu à detenção dos 4 suspeitos de pertencerem à maior rede de lavagem de dinheiro a operar em Portugal. Apenas faz referência ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e Inspecção Tributária. Em lado nenhum refere que a GNR esteve lá.

Se ao contrário da GNR, que foi a autoridade policial a colaborar com o DCIAP e IT, tivesse sido a PJ, havia grandes parangonas no jornal, tipo anúncios ou cartazes.

Coisas deste rapaz: Eduardo Dâmaso, Director-Adjunto do jornal Correio da Manhã, que não vê com bons olhos a GNR neste tipo de serviço.

Mas essa azia, e a outros que tais, vão ter de levar com ela enquanto o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) quiser.

http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/detidos-ligados-a-rede-de-evasao-fiscal-estao-a-ser-interrogados

Isto é consequencia do facto de o Duarte Lima em breve passar a estar em prisão domiciliária!

Só quatro !? uma pequena parcela dos muitos burlões e corruptos que ainda falta deitar a mão. Mesmo assim. só quatro ,gostamos de ouvir que foram detidos.Mas,nem vale a pena, para já,estarmos a embandeirar em arco.È peixe graúdo e pesado, rebentam as malhas e vão continuar a nadar .
De qualquer modo , parabéns aos intervenientes na detenção.